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长城证券参股P2P涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查
发布时间:2021-10-07 00:53
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本文摘要:来源于:新华网创作者:夏添 阔别广发证券遭受处罚一事以后,又一家证券公司“摔雷”:7月21日,深圳市公安局深圳福田大队通告,先前已对深圳市大麦财经互联网技术金融信息服务有限责任公司(下称 “大麦财经”)涉嫌不法汲取群众储蓄罪立案调查,于17日对因涉嫌企业责任人谷某广、李某、担保方查某等三人刑拘。 据警方通告称作,大麦财经宣布创立迄今非法融资额度为29.84亿人民币。 警方答复,现依规读取475个帐户水流,并聘请司法部门审批企业对因涉嫌企业资产进行全方位审批,查出来财产降落。

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来源于:新华网创作者:夏添  阔别广发证券遭受处罚一事以后,又一家证券公司“摔雷”:7月21日,深圳市公安局深圳福田大队通告,先前已对深圳市大麦财经互联网技术金融信息服务有限责任公司(下称 “大麦财经”)涉嫌不法汲取群众储蓄罪立案调查,于17日对因涉嫌企业责任人谷某广、李某、担保方查某等三人刑拘。  据警方通告称作,大麦财经宣布创立迄今非法融资额度为29.84亿人民币。

警方答复,现依规读取475个帐户水流,并聘请司法部门审批企业对因涉嫌企业资产进行全方位审批,查出来财产降落。  另外,警方回绝还包含公司股东、管理层、销售员、业务流程輔助工作人员以及他为不法汲取群众储蓄获得帮助的工作人员,时限将其在大麦财经或其关联公司服务项目期内交纳的代办费、 辛苦费、提成、返利费及抽成花费等违法所得退缴至专案资金回笼帐户。

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  警方着重强调,在本公示时限内拒没退交纳脏款的,公安部门将追究其其适度法律依据。警方号召此案涉及到贷款人依规遵循还款责任,立即交回贷款等额本息贷款,将涉及到账款交回至涉及到资金回笼帐户,并标出还款人名字和主要用途。  长城证劵“摔雷”:分公司入股投资大麦财经  据天眼查材料说明,深圳大麦财经互联网技术金融信息服务有限责任公司宣布创立于二零一四年6月10日,详细地址位于深圳深圳福田区香蜜湖街道社区深南大道6033号金运新世纪20楼G-I,企业主要经营的业务为贷币金融信息服务,法人代表为谷传广,其持有者企业43.29%的股权,为企业具体操控人。

今年12月22日,大麦财经发布良好散伙公示,服务平台待还账户余额大概2.75亿。照片来源于:天眼坎  除开谷传广,大麦财经也有别的公司股东,在其中深圳市国投资本(600061,股吧)管理方法有限责任公司股份33.29%;深圳市艺术创意稳盈项目投资合伙制企业(受到限制合作经营)股份20%;深圳长城长富资本管理有限责任公司股份8.66%。公布发布材料说明,深圳市国投资本于二零一五年10月对大麦财经顺利完成了A轮项目投资,而长城长富则在二零一五年十一月对大麦财经顺利完成B轮项目投资。

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  照片来源于:天眼坎    特别注意的是,深圳长城长富资本管理有限责任公司为长城证劵的控股子公司,长城证劵由原深圳市长城证券部和海南省汇通国际性信托投资公司隶属证劵组织分拆的基本重新组建。而那时候的大麦财经往往备受瞩目,也更是由于国有资本情况的长城长富,及其上市企业升达林业(现变为*ST升达)的依次控股股东,那时互联网上乃至有文章内容以此为由寄予希望大麦财经。    殊不知来到今年却风格基因变异,有新闻媒体指责大麦财经的风触,答复其根据调研寻找,在大麦财经服务平台上,初建几个月的新企业就能精彩纷呈卖到一百万元。现如今,大麦财经也再一遮挡住了本来面目。


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